Formation
La lutte contre le blanchiment en immobilier : obligations, risques et réflexes essentiels

Modalités pratiques

• Durée : 1/2 journée (3 heures 30)
• Horaires : 9h30–13h00 ou 14h00–17h30
• Format : Visioconférence (via Zoom)

Objectifs pédagogiques

• Rédiger et mettre en place une procédure de lutte contre le blanchiment pour l'agence et ses activités
• Connaître le cadre légal du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme
• Connaître le fonctionnement des circuits de blanchiment et de financement du terrorisme afin de mettre en place le dispositif de lutte au sein de l’agence immobilière

Public visé et prérequis

• Public : Directeur d’agence, Manager, Négociateur , Assistant(e) commercial(e)
• Prérequis pédagogiques :  Aucun
• Prérequis techniques : Pour les formations en visioconférence, le participant devra disposer d’une connexion internet, d’une caméra et d’un micro fonctionnels

Contenu de la formation

• Accueil 
  • Présentation par le CEPSO
  • Tour de table et évaluation des niveaux
• Définition et mécanismes 
  • Définitions :
    • Le blanchiment
    • Le financement du terrorisme
  • Les méthodes :
    • Les méthodes de blanchiment
    • Les méthodes de financement du terrorisme
• Exemples d’opérations
  • Exemples de circuits de blanchiment
  • Exemples d’opérations de « noircissement » (financement du terrorisme)
• Les structures de lutte
  • Niveau international
  • Niveau européen
  • Niveau français
• Les professionnels concernés par la LAB
• Obligation de déclaration
• La fraude fiscale
• Obligation de mise en place d’une procédure 
• Une approche par les risques
• Mise en application dans le secteur immobilier
• Obligations de l‘agent immobilier et sanctions – Quelques exemples
• Conclusion de la formation
  • Remplissage du quiz de validation des connaissances et du questionnaire de satisfaction
  • Tour de table et bilan de la formation

Tarifs

• Tarif préférentiel Sociétaire SOCAF : 168€ TTC / participant (165€ HT)
• Tarif non-Sociétaire : 228€ TTC / participant (190€ HT)

Accessibilité

Dans le cas où le stagiaire présenterait des difficultés d’accès à sa formation, pour raison de handicap, permanent ou provisoire, même léger, merci de nous en informer dès l’inscription afin d’étudier ce qu’il est possible de mettre en place pour adapter la formation à sa situation.

Formation éligible ALUR 100%  

Toutes nos formations sont éligibles Loi ALUR et vous permettent d'honorer vos obligations pour le renouvellement de la carte professionnelle