- Définition et mécanismes
- Définitions :
- Le blanchiment
- Le financement du terrorisme
- Les méthodes :
- Les méthodes de blanchiment
- Les méthodes de financement du terrorisme
- Définitions :
- Exemples d’opérations
- Exemples de circuits de blanchiment
- Exemples d’opérations de « noircissement » (financement du terrorisme)
- Les structures de lutte
- Niveau international
- Niveau européen
- Niveau français
- Les professionnels concernés par la LAB
- Obligation de déclaration
- La fraude fiscale
- Obligation de mise en place d’une procédure
- Une approche par les risques
- Mise en application dans le secteur immobilier
- Obligations de l‘agent immobilier et sanctions – Quelques exemples
- Conclusion de la formation
- Remplissage du quiz de validation des connaissances et du questionnaire de satisfaction
- Tour de table et bilan de la formation